Под подозрение попадут переводы по СБП от 200 тыс. рублей с быстрым переводом третьим лицам, внесение наличных через банкомат по цифровой карте, недавняя смена номера телефона, вход в онлайн-банк с нетипичного ПО или локации, а также операции с цифровым рублём из реестра переводов без согласия клиента.